​​ ⚜️Преступники отмыли $2,8 млрд в Bitcoin в 2019 году⚜️. #A_ZCrypto 👇

🔷 В прошлом году на криптобиржи преступники отправили #Bitcoin на сумму по меньшей мере в $2,8 млрд, утверждает аналитическая фирма #Chainalysis . Эксперты считают, что большая часть из этих средств была переведена на две торговые площадки — #Binance (27,5%) и #Huobi (24,7%)
💬 Доля вывода нелегальной криптовалюты постепенно росла в течение 2019 года. Мы отследили $2,8 млрд, которые были связаны с криминалом и переведены на биржи, — говорится в исследовании компании
🔷 По словам специалистов #Chainalysis , крупные счета, вероятнее всего, принадлежат внебиржевым брокерам. В исследовании утверждается, что такие счета зачастую связывают с биржами, хотя это не так. На внебиржевом рынке бывают ослаблены меры идентификации клиентов, этим пользуются преступники, считают эксперты.
Аналитики выяснили. что 75% незаконных активов на Binance и Huobi было получено лишь 810 счетами. В общей сложности с криминальной деятельностью связано около 300 тыс. счетов
🔷 Из 100 внебиржевых брокеров, которые предоставляют услуги отмывания денег, 70 сотрудничают с #Huobi . Речь идет о «чрезвычайно активных» трейдерах, которые начали получать все больше средств с конца 2017 года, но в этом году их активность выросла в разы.
Cтратег-аналитик Европола Жерек Якубчек сообщил, что транзакции в сети Monero практически невозможно отследить. При этом операции с Bitcoin и Ethereum, даже пропущенные через «миксер», отследить реально
👉 @A_ZCrypto 👁